Referat fra ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne den 22. marts 2010
Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2010
København, den 22. marts 2010
Der har den 22. marts 2010 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
- Valg af revisor.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
Ad punkt 1:
Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.
Ad punkt 2:
Selskabets trykte årsrapport for 2009 forelå. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
Ad punkt 3:
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
Ad punkt 4: I alt til disposition DKK 657,2 mio. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter udbyttebetalingen udgør DKK 354,3 mio. eller 45,1 pr. aktie, hvormed der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 260,0 mio.
Ad punkt 5:
Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:
Adm. direktør Henrik Gürtler
Max Moore-Wilton, Chairman
Kerrie Mather, CEO
Martyn Booth, Head of Airports for Macquarie Group
Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:
Simon Geere, Managing Director, Macquarie Capital Funds
Damian Stanley,Senior Vice President, Macquarie Capital Funds
Som formand valgtes: Adm. direktør Henrik Gürtler
Som næstformand valgtes: Max Moore-Wilton, Chairman
Ad punkt 6:
Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer.
Ad punkt 7:
Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen stillede forslag til ændring af selskabets vedtægter som beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen med fuldstændige forslag.
Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Vedlagte filer: