Referat fra Københavns Lufthavne A/S' ordinære generalforsamling 27. marts 2012
Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2012
København, den 27. marts 2012
Der har den 27. marts 2012 kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Godkendelse af reviderede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.
- Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
- Valg af revisor.
- Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
- Eventuelt.
Ad punkt 1
Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.
Ad punkt 2
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2011.
Ad punkt 3
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktion.
Ad punkt 4
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Ad punkt 5
Generalforsamlingen godkendte reviderede generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.
Ad punkt 6
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for indeværende år.
Ad punkt 7
Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:
- Henrik Gürtler
- David Mark Stanton
- Simon Boyd Geere
- Martyn Booth
- Christopher James Ireland
Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:
- Janis Kong
Som formand genvalgtes Henrik Gürtler, og som næstformænd genvalgtes David Mark Stanton og Simon Boyd Geere.
Ad punkt 8
Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).
Ad punkt 9
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.
Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Vedlagte filer: