Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

københavns lufthavne a/s

(CVR-nr.: 14 70 72 04)

 

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04).

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

tirsdag den 27. marts 2012 kl. 15:00 i

Vilhelm Lauritzen Terminalen,

Vilhelm Lauritzen Allé 1,

2770 Kastrup

 

1. Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Godkendelse af reviderede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
8. Valg af revisor.
9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
10. Eventuelt.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Indkaldelse til ordinr generalforsamling - cph dk.pdf