Referat fra Københavns Lufthavnes ordinære generalforsamling den 30. marts 2011
Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2011
København, den 30. marts 2011
Der har den 30. marts 2011 kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
- Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
- Valg af revisor.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
- Eventuelt
Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.
Ad punkt 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2010.
Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
Ad punkt 4: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for indeværende år.
Ad punkt 5: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Ad punkt 6: Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:
- Henrik Gürtler
- Kerrie Mather
- Martyn Booth
- Simon Geere
Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:
- Christopher Timothy Frost
- Luke Erik Bugeja
Som formand valgtes Henrik Gürtler og som næstformand valgtes Kerrie Mather:
Ad punkt 7: Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab).
Ad punkt 8: Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsens stillede forslag herunder:
Bestyrelsens forslag om at indsætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 75 år i vedtægternes pkt. 10.2.
Bestyrelsens forslag til generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.
Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup
Kontaktperson: Per Madsen CFO
Telefon: 3231 3231
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk
CVR nr. 14 70 72 04
Vedlagte filer: