Referat fra den ordinære generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S den 25. marts 2009
Fondsbørsmeddelelse nummer 2/2009
København, den 26. marts 2009
Der har den 25. marts 2009 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
- Valg af revisor.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
- Eventuelt.
Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.
Ad punkt 2: Selskabets trykte årsrapport for 2008 forelå. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
Ad punkt 4: I alt til disposition DKK 750,3 mio. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter udbyttebetalingen udgør DKK 260,0 mio. eller 33,1 pr. aktie, hvormed der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 423,4 mio.
Ad punkt 5: Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:
Adm. direktør Henrik Gürlter
Max Moore-Wilton, Chairman
Kerrie Mather, CEO
Luke Kameron, Associate Director
Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:
Martyn Booth, Head of Airports for Macquarie Group
Martin Stanley, Head of Capital Fund in Europe
Som formand valgtes: Adm. direktør Henrik Gürlter
Som næstformand valgtes: Max Moore-Wilton, Chairman
Ad punkt 6: Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer.
Ad punkt 7: Der var ikke indkommet forslag.
Ad punkt 8: Intet at bemærke.
Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
Vedlagte filer: